ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Каббалкавтотранс»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное Общество «Каббалкавтотранс |
| Место нахождения общества: | Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик |
| Адрес общества: | 360001, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207 |
| Вид общего собрания | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрании акционеров: | 26.03.2025 |
| Дата проведения: | 18.04.2025 |
| Место проведения заседания: | КБР, г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 140, здание ООО КТК «Каббалкавтотранс». |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Оршокдугова Инна Викторовна по доверенности №030325/163 от 03.03.2025 г.
Председательствующий на общем собрании: Гетегежев Владимир Измаилович.
Секретарь общего собрания: Тхамокова Татьяна Николаевна
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 13522 голосами, что составляет 59.7896% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Повестка дня:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
Итоги голосования:
Вопрос 1. Определение порядка проведения собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 522. Кворум-59.7896%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 13 522 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Определить следующий порядок ведения собрания:
Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания по следующему регламенту:
— продолжительность докладов (сообщений) по каждому из вопросов повестки дня – до 15 минут;
— продолжительность обсуждения каждого вопроса повестки дня – до 10 минут;
— вопросы к докладчикам подаются в письменном виде через Секретаря собрания.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 522. Кворум-59.7896%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 13 522 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Каббалкавтотранс» за 2024 год.
Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 522. Кворум-59.7896%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 13 522 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года в размере 3065107,35 (три миллиона шестьдесят пять тысяч сто семь рублей) 35 копеек.
Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года направить на ремонт основных средств. Дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос 4. Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 158 312.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 158 312.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 94 654. Кворум —59.7896%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Гетегежев Владимир Измаилович | 13 522 |
| 2 | Берднаш Дмитрий Валентинович | 13 522 |
| 3 | Берднаш Александр Дмитриевич | 13 522 |
| 4 | Хараев Феликс Ахмедович | 13 522 |
| 5 | Хараева Фатима Феликсовна | 13 522 |
| 6 | Джигутанов Арсен Исламович | 13 522 |
| 7 | Хамоков Музакир Ахмедович | 13 522 |
| «За»: | 94 654 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Каббалкавтотранс» в количестве 7 человек:
Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 887.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 793. Кворум – 38.9132%.
Кворум по данному вопросуотсутствовал.
Председательствующий на общем собрании: _________________ Гетегежев В.И.
Секретарь общего собрания: _________________ Тхамокова Т.Н.