АО «Каббалкавтотранс»

ООО «Аудит Проф»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Каббалкавтотранс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Каббалкапотранс» (ОГРН 1020700737331). состоящей из бухгалтерского баланса по на 31 декабря 2021 года, о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Каббалкавтотранс» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в сооrвеrствии с праивлами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федераии, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность? за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности? за исключением случаев? когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо? прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого с МСА, соответствии мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего aудита. Кроме того, мы:

a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок: разрабатываем и проводим aудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства. являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого липа, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности aудируемого липа продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание aудиторском бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров aудируемого лица, доводя до их сведения. помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатка системы внутреннего контроля, которые мы выявляем процессе аудита.

Генеральный директор ООО «Аудит Консалт» В. А. Оришев
ОРНЗ 21206056476

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение В. А. Оришев
ОРНЗ 21206056476

Аудиторская организация:

ООО «Аудит Консалт»

361401, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район

ОРНЗ: 12106054282

29 марта 2022 года

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

г. Нальчик

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Каббалкавтотранс»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
АО «Каббалкавтотранс»

Адрес (местонахождение) юридического лица:
360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207

Место нахождения:
360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207

Свидетельство о государственной регистрации выдано ДУГИ г. Нальчик на право осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с учредительными документами, регистрационный № 2594 от 19.09. 1996 г.

Коды соответствующих классификаторов:

ОКПО — 03090742

ОКАТО — 83401000000

ОКФС 42

ОКОПФ −47

ОКВЭД 68.20.2

Свидетельство (серия 07 № 001904107) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица АО «Каббалкавтотранс», подтверждающее постановку на налоговый учет в инспекции МНС РФ по городу Нальчику и присвоение ему: ИНН 0711019270, КПП 072101001, ОГРН за номером 1020700737331. Дата постановки на учет в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации 07.08.2002 г.

Свидетельство выдано ИФНС № 1 по г. Нальчику Кабардино-Балкарской Республики.

В составе АО входят четыре дочерних и головное предприятие.

Должностными лицами в отчетном периоде являлись:

Генеральный директор — Хараев Феликс Ахмедович
Главный бухгалтер — Тхамокова Татьяна Николаевна

2. Финансовые показатели за отчетный период

За 2021 год хозяйственная деятельность АО «Каббалкавтотранс» характеризуется следующими финансовыми результатами:
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшая прибыль. В 2021 году удалось увеличить доходы на 1 110,5 тысяч рублей

Сравнительный анализ финансовых показателей деятельности предприятия

Показатели (тыс. руб.)	2021 г	2020 г	% роста, снижения	прирост/ снижение (тыс. руб.)
Выручка	3650,5	2540,0	143,7%	+1110,5
Управленческие расходы	3762,8	2752,8	136,7%	+1010,0
Убыток от продаж	-112,3	-212,8	52,7%	+100,5
Прочие доходы	300,0			+300,0
Прочие расходы	166,0	16,2	В 10 раз	+149.ю8
Прибыль(убыток)	-21,0	-229,0		+250,0

Структура доходов по видам услуг

Статья доходов (тыс. руб.)	2021 г	2020 г	% роста, снижения	Прирост/ снижение (тыс. руб.)
Аренда основных средств	2780,8	2174,1	127,9%	+606,7
Прочие услуги	869,7	365,9	237,7%	+503,8

Значительное влияние на деятельность общества оказывают обстоятельства макроэкономического характера. Одним из фаторов явилось общее замедление роста экономики в связи с пандемией COVID 2019. Существенное влияние оказало замедление совокупного спроса.

Основным фактором, повлиявшим на финансовые результаты 2021 года стал досрочный разрыв договора аренды административного здания с основным арендатором — ООО «Ай Пи дром»

Генеральный директор ОАО «Каббалкавтотранс» Хараев Ф. А.

Главный бухгалтер Тхамокова Т. Н.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАББАЛКАВТОТРАНС»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Каббалкавтотранс»
19 мая 2023 года
Протокол б/н от 19 мая 2023 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Каббалкавтотранс»
12 апреля 2023 года
Протокол № 01 от 12 апреля 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

Введение

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с частью 11 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 3.2 в редакции от 07.10.2022 года, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. в редакции от 30.07.2013 г. № 13-65/ПЗ-н).

Настоящий годовой отчет предварительно утверждается Советом директоров Общества и подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению собрания.

1. Положение общества

Место нахождения акционерного общества «Каббалкавтотранс»: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207.

Почтовый адрес общества: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207.

Контактный телефон: (88662) 77-37-41, 77-30-46

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: дата постановки на учет — 03.07.2009 г., ИНН 0711019270, КПП 072501001, ОГРН 1020700737331.

Коды классификаторов: ОКПО — 03090742, ОКТМО — 83701000, ОКОГУ — 4210014, ОКФС — 16, ОКОПФ — 12267, ОКВЭД — 68.20.2.

Акционерное общество «Каббалкавтотранс» создано путем преобразования Кабардино-Балкарского территориально — производственного объединения автомобильного транспорта. Количество акционеров — 114, акций — 22616. Все акционеры — физические лица.

В своем составе акционерное общество имеет пять предприятий, четыре из которых являются дочерними и одно головным, выполняющим функции правления.

Головное предприятие осуществляет оперативное управление дочерними предприятиями. Занимается вопросами координации их текущей деятельности и перспективой развития всего акционерного общества.

Дочерние предприятия являются самостоятельными юридическими лицами, занимаются различными видами деятельности и действуют на основании утвержденных Уставов.

Дочернее предприятие ООО «Транссервис» сдает имущество в аренду, производит ремонт автомобилей, осуществляет перевозки пассажиров, сдает в аренду платные стоянки для автомобилей. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Газовая,18.

Дочернее предприятие ООО «Дамыгъэ» сдает помещения в аренду. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 21.

Дочернее предприятие ООО «Коммерческо-Торговый комплекс» (КТК) сдает помещения в аренду, имеет платную стоянку для автомобилей. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 140.
Дочернее предприятие ООО «Данинас» сдает помещения в аренду. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Калинингадская, 15.

Акционерное общество Каббалкавтотранс» является одним из учредителей Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Кавказская академия управления», ООО «Учебно-консультационный центр «Профи».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Одним из основных направлений деятельности акционерного общества в отчетном периоде было сохранение и развитие предприятий, входящих в состав акционерного общества, расширение сферы оказываемых услуг, рост доходов, соблюдение налоговой и финансовой дисциплины. Исполнительным руководством принимались решения по оптимизации расходов, приведению прав собственности на землю в соответствие с действующим законодательством, изменению кадастровой стоимости.

3. Основные результаты деятельности головного предприятия акционерного общества

По итогам 2022 года АО «Каббалкавтотранс» имеет следующие финансовые результаты:
Доходы от основной деятельности 1 468 003 рублей
расходы от основной деятельности — 2 512 801 рублей
прочие доходы — 358 299
прочие расходы — 112 106 рублей
убыток — 798605 рублей

По сравнению с прошлым и предшествующим годом наблюдается снижение финансовых показателей.

Сравнительный анализ финансовых показателей деятельности предприятия

Показатели (тыс. руб.)	2022 г	2021 г	% роста, снижения	прирост/ снижение (тыс. руб.)
Выручка	1468,0	3650,5	40,2%	-2182,5
Управленческие расходы	2512,8	3762,8	66,8%	-1250,0
Убыток от продаж	-1044,8	-112,3		+932,5
Прочие доходы	358,3	299,7	119,6	+58,6
Прочие расходы	112,1	165,6	67,7%	-53,5
Прибыль (убыток)	-798,6	21,8		-873,9

Структура доходов по видам услуг:

Статья доходов (тыс. руб.)	2022г	2021 г	% роста, снижения	Прирост/ снижение (тыс. руб.)
Аренда основных средств	1090,4	2780,8	39,2%	-1690,4
Прочие услуги	377,6	869,7	43,4%	-492,1

В 2022 году не удалось увеличить доходы в связи с досрочным расторжением договора аренды административного здания с обществом с ограниченной ответственностью «Ай Пи дром» в августе 2021 года. Снижение спроса на аренду помещений стало причиной снижения доходов.

Не смотря на принимаемые меры экономии, расходы были снижены, но не в той мере, которая позволила бы получить положительный финансовый результат. Основной причиной стало увеличение налогов на 206,9% , или на 533,5 тысяч рублей к уровню 2021 года в связи с изменением кадастровой стоимости зданий и земельных участков. Так, например кадастровая стоимость административного здания в 2021 году составляла 14,0 млн. рублей, после изменения кадастровой стоимости стала 42,0 млн. рублей, земельный участок в Чегемском районе стоил 217,0 тысяч, после перерасчета кадастровая стоимость стала более 7,0 млн. рублей, что повлияло на кратное повышение налога на имущество и земельного налога.

Дебиторская задолженность определена исходя из цен, установленных договором, и отражена в соответствии с актами инвентаризации дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность АО «Каббалкавтотранс» на начало 2022 года составляла 1902 тыс. руб., к концу года она уменьшилась и составила 782 тыс. руб.

По структуре дебиторская задолженность на 31.12.2022г. состоит из:
1) дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 701 тыс. руб.;
2) налоги в сумме 81 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность АО «Каббалкавтотранс» на начало 2022 года составляла 900 тыс. руб., к концу года она увеличилась и составила 1604 тыс. руб.

По структуре кредиторская задолженность состоит из:
— кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
На начало 2022 года кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками составляла 125 тыс. руб. За отчетный период произошло снижение задолженности на 10 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2022 года кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками Общества и составила 115 тыс. руб.;
— кредиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам
На 01.01.2022 кредиторская задолженность по расчетам по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и перед внебюджетными фондами составляла 512 тыс. руб., за 2022 г. год сумма кредиторской задолженности увеличилась на 555 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2022 года кредиторская задолженность по расчетам по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и перед внебюджетными фондами составила 1067 тыс. руб. Задолженность является текущей и будет оплачена в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
— задолженности перед персоналом по оплате труда
На начало 2022 года сумма задолженности перед персоналом по оплате труда составляла 263 тыс. руб., к концу отчетного год задолженность Общества перед персоналом по оплате труда составила 422 тыс. руб., задолженность является текущей.
В отчетном году общество выполнило обязательства по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму 789,9 тыс. руб., в том числе:
• Налог на имущество — 411,8 тыс. руб.
• НДФЛ — 66,8 тыс. руб.
• Земельный налог — 182,2 тыс. руб.
• Налог на прибыль — 1,0 тыс. руб.
• Страховые взносы — 128,1 тыс. руб.

АО «Каббалкавтотранс» находится под действием Постановления Правительства КБР от 29 декабря 2021 года № 273-пп, утверждающего перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2022 году налоговая база определялась исходя из кадастровой стоимости, в связи с чем начисленный налог на имущество составил 843,6 тысячи рублей, что более чем в 2 раза больше, чем в 2021 году и составил 69% от всех начисленных налогов и платежей в социальные фонды в 2022 году.
Балансовая стоимость основных фондов АО по состоянию на конец отчетного периода составила 3012,0 тыс. руб., сумма начисленной амортизации — 2734,0 тыс. руб., остаточная стоимость — 278,0 тыс. руб.

Стоимость активов общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 2,4% и составила по состоянию на 31.12.2022 г. 5554,0 тыс. руб., из которых стоимость внеоборотных активов составляет — 4750,0 тыс. руб., оборотных активов — 804,0 тыс. руб.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2022 года составили 3802,0 тысяч рублей, что на 831 тысяч рублей меньше показателя на 31.12.2021 года.

Основным источником имущества АО является собственный капитал — 3802 тыс. руб. (82,1%)

В 2022 году проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых подводились итоги производственно-финансовой деятельности, обсуждались вопросы, связанные с текущей деятельностью головного и дочерних предприятий, заслушивались руководители дочерних предприятий по выполнению планов производственного развития, рассматривались антикризисные меры, вопросы ремонта объектов инфраструктуры, расширения сфер деятельности, увеличения объемов производства и оказываемых услуг.

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

В 2022 году Акционерным обществом израсходовано 47790 квт электрической энергии на сумму 319,6 тысяч рублей. Объем потребленной электроэнергии в 2022 году уменьшился по сравнению с 2021 годом на 40% за счет невозможности сдачи помещений в аренду. Объем потребленного газа составил 91,9 куб. м. на сумму 73,3 тысяч рублей, сокращение к уровню прошлого года составило 48%. Объем использованной тепловой энергии составил 20,3 гкал. тепловой энергии на сумму 41,3 тысяч рублей, что соответствует уровню 2021 года. Воды потреблено 338,0 куб. м на сумму 10,6 тысяч рублей, что на 40% меньше, чем в 2021 году.
Рост тарифов на электроэнергию за год составил — 10,4%, на воду — 8,0%, на газ — 19,9%, на теплоэнергию — 15,1%.

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2022 году в условиях сложной экономической обстановки исполнительным руководством были разработаны и утверждены планы мероприятий по развитию головного и дочерних предприятий, намечены сроки их исполнения определены основные направления деятельности, направленные на:
— сохранение рабочих мест;
— сокращение непроизводительных расходов и соблюдение режима экономии;
— повышение уровня доходов путем максимальной загрузки производственных площадей и расширения договорной базы корпоративных клиентов;
— организацию новых видов деятельности;
— рост объемов реализации услуг и повышение их качества;
— ремонт административных помещений, основных фондов и их обновление;
— обучение персонала для соответствия квалификационным требованиям и создание системы эффективного управления кадровыми ресурсами;
— организация работы юридической службы по отстаиванию интересов АО в судебных инстанциях и оптимизации налоговой базы.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общим собранием акционеров принято решение о невозможности выплаты дивидендов в связи с убытком по итогам года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В условиях рыночной экономики работа Акционерного общества подвергается макроэкономическим и микроэкономическим рискам.

1. Значительное влияние на деятельность общества оказывают обстоятельства макроэкономического характера. Одним из факторов рисков является общее замедление роста экономики в прошедшем году, связанное с общим состоянием экономики и увеличением налоговой нагрузки. Пандемия COVID-19 2021года имела отголоски и в 2022 году. Многие арендаторы свернули бизнес в 2021 году, что соответственно отразилось на полноте сбора арендной платы 2022 года. Нестабильная экономическая обстановка вынуждала арендаторов искать более выгодные варианты поиска помещений. Так, в середине года досрочно расторгло договор аренды ООО «Ай Пи дром» — основной арендатор. К рискам, не зависящим от организации деятельности акционерного общества, относится рост цен на сырье, услуги, материалы и энергоносители, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Так, изменение с 2018 года налоговой базы по налогу на имущество с остаточной стоимости на кадастровую стоимость повлекло кратный рост налога на имущество, что сильно подорвало финансовое положение общества. Перерасчет кадастровой стоимости один раз в 3 года в сторону неоправданного увеличения значительно подрывает финансовое состояние предприятий. Доля налога на имущество в 2022 году составила 69% в общих налогах и отчислениях в социальные фонды. За отчетный год эта группа рисков оказала значительное влияние на результаты деятельности Акционерного общества.

2. Управленческие риски, причиной которых является недостаточно эффективная система организации и управления, распределения полномочий между структурными подразделениями, дочерними предприятиями, использования техники и оборудования не оказывают существенного влияния на деятельность акционерного общества. В предприятиях, входящих в состав общества, установлена четкая структура взаимосвязи подразделений и должностных лиц. Постоянно проводится работа по повышению профессионального уровня сотрудников.

3. В условиях затянувшегося экономического кризиса сократился спрос на основные виды услуг и, как следствие выросла конкуренция. С целью минимизации данных рисков ежегодно проводятся маркетинговые исследования рынков услуг по аренде помещений, осваиваются новые виды услуг.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2022 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2022 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества

Председатель Совета директоров АО «Каббалкавтотранс» — Гетегежев Владимир Измаилович.

№ пп	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Краткие биографические данные	Основание и дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале (%)
1	Гетегежев Владимир Измаилович	1948 г.р., гражданство РФ, председатель Совета директоров АО «Каббалкавтотранс», трудовой стаж 43 года, образование высшее –Кабардино — Балкарский государственный университет, 1971 г., инженер-механик	Избран председателем Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г.	3,7%
2	Джигутанов Арсен Исламович	1966 г.р., гражданство РФ, директор ООО «Ремонтно-торгового комплекса», в должности работает 18 лет, трудовой стаж 41 лет, образование высшее –Кабардино — Балкарский государственный университет», 1990 г, инженер-строитель	Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г.	нет
3	Берднаш Александр Дмитриевич	1990 г.р, гражданство РФ, заместитель генерального директора АО «Каббалкавтотранс»,в должности 8 лет, образование – высшее, НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет «Синергия», НОУ ВПО КБИБ, менеджер, юрист	Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г..	нет
4	Хамоков Музакир Ахмедович	1954 г.р., гражданство РФ, директор АО ПОГАТ в должности работает 25 года, трудовой стаж 51 лет, образование высшее –Кабардино — Балкарский государственный университет», 1979 г, инженер-механик	Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г.	1,11%
5	Хараев Феликс Ахмедович	1938 г.р., гражданство РФ, генеральный директор АО «Каббалкавтотранс» в должности работает 33 года, трудовой стаж 61 лет, образование высшее –Московский автомобильно-дорожный институт, 1961 г, инженер-механик, кандидат т.н., доктор философских наук, доцент, профессор по специальности «Онтология и теория познания», академик Международной академии социальной работы	Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г.	16,1%
6	Хараева Фатима Феликсовна	1967 г.р., гражданство РФ, ректор по АНО ВО «Северо-Кавказская академия управления», в должности работает 5 лет, трудовой стаж 32 лет, образование высшее, Государственный, музыкально-педагогический институт им. Гнесиных , 1990 г, музыковед-преподаватель, кандидат искусствоведения	Избрана членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г.	13,17%
7	Берднаш Дмитрий Валентинович	1967 г.р., гражданство РФ, директор ООО «Коммерческо-Торговый Комплекс», в должности работает 11 лет, трудовой стаж 33 год, образование среднее	Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 20.05.2022 г.	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  АО «Каббалкавтотранс»

Хараев Феликс Ахмедович 1938 года рождения, гражданство РФ, генеральный директор АО «Каббалкавтотранс», владелец 16.1% акций, в должности работает 34 лет с 1989 г., трудовой стаж 60 лет, образование высшее — Московский автомобильно-дорожный институт, 1961 г, инженер-механик, кандидат т. н., доктор философских наук, доцент, профессор по специальности «Онтология и теория познания», академик Международной академии социальной работы.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.
Единственным членом органа управления общества, который в 2022 году получал вознаграждение от общества — заработную плату, является единоличный исполнительный орган АО «Каббалкавтотранс» — генеральный директор Хараев Феликс Ахмедович в виде фиксированной суммы (должностного оклада) в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное управление обществом построено на принципах, учитывающих интересы акционеров, а также лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа, персонала головного и дочерних предприятий.

Основные принципы управления:
— обеспечение прав акционеров;
— соблюдение всех законодательных, налоговых и иных норм деятельности;
— контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий и всего общества в целом;
— информационная открытость и прозрачность.

Последняя редакция Устава АО «Каббалкавтотранс» была утверждена решением общего собрания акционеров 22.04.2016 года.

В Уставе общества отражены положения о правах акционеров, об информационной политике, порядке разрешения корпоративных конфликтов, раскрытии информации об обществе, существенных корпоративных действиях, существенных фактах, контроль финансово-хозяйственной деятельности, защите прав и законных интересов акционеров.

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся вопросы избрания Совета директоров, утверждение годового отчета, распределения прибыли и выплаты дивидендов, реорганизация общества и иные вопросы, предусмотренные Уставом общества.

Руководство деятельностью общества между собраниями осуществляет Совет директоров.

Количественный состав Совета директоров — 7 человек.

К компетенции Совета директоров относятся:
— определение приоритетных направлений деятельности общества;
— созыв годового и внеочередного собрания акционеров;
— образование исполнительного органа;
— утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, рассмотрение которых отнесено к компетенции общего собрания;
— утверждение регистратора общества и условий договора с ним;
— прочие вопросы в соответствии с Уставом.

14. Сведения об утверждении годового отчета советом директоров акционерного общества

В соответствии с Уставом предварительное утверждение годового отчета относится к компетенции Совета директоров. Годовой отчет за 2022 год предварительно заслушан и утвержден на заседании Совета директоров 12.04.2023 года.

15. Сведения регистраторе общества

Регистратором АО «Каббалкавтотранс» в соответствии с заключенным договором является Ставропольский филиал АО «ВТБ Регистратор». Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,415Б. Лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., бессрочная, выдана ФСФР.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Мечиева, 207. Контактные телефоны 77-30-46, 77-37-41 email: oao_kbavto@mail. ru и на сайте: kbavtotrans. ru

Объявление

Совет директоров АО «Каббалкавтотранс» доводит до сведения акционеров:
О созыве годового общего собрания акционеров
19 мая 2023 г.

Место проведения: г. Нальчик, здание АНО ВО СКАУ, по адресу ул. А. Ахохова, 169-А

Время регистрации по вышеуказанному адресу с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин.
Начало собрания 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 24 апреля 2022 г. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами по адресу: г. Нальчик, ул. Мечиева, 207, с 10 до 15 час ежедневно, тел. 77-30-46, 77-37-41, на сайте kbavtotrans. ru
Утверждена следующая повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022. финансового года, выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание генерального директора.
7. Избрание ревизора Общества.

(Для участия в собрании необходимо иметь паспорт или другие подтверждающие документы)
Председатель СД АО «Каббалкавтотранс» В. И. Гетегежев

Председатель СД АО «Каббалкавтотранс» В. И. Гетегежев