В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол от 14.03.2025г.) акционерного общества «Каббалкавтотранс» (далее — Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: Россия, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием: заседание совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения: 18 апреля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 апреля 2025 года
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 140, здание ООО КТК «Каббалкавтотранс».
Время проведения: 11:00 по местному времени
Время начала регистрации: 10:30 по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года — 360001, КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, д.207
Бюллетень для голосования подписывается лицом имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 26 марта 2025г.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня:
- Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2024 года.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2024 года.
- Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 17 марта 2025 года по 18 апреля 2025 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207 АО «Каббалкавтотранс».
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты:
oao_kbavto@mail.ru, телефону: 8 (8662) 77-58-58, 8 (8662) 77-37-41