Дата проведения заседания: 20 марта 2026 г.
Место проведения заседания: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,169а.
Открытие заседания: 11 час. 00 мин.
Закрытие заседания: 12 час. 30 мин
Дата составления протокола: 20 марта 2026 г.
Форма заседания – совместное присутствие членов Совета директоров акционерного общества «Каббалкавтотранс» (далее – Общество) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Общее количество членов Совета директоров – 7 (семь) человек.
Приняли участие в Заседании 5 членов Совета директоров:
Гетегежев Владимир Измаилович
Берднаш Дмитрий Валентинович
Берднаш Александр Дмитриевич
Хараев Феликс Ахмедович
Хараева Фатима Феликсовна.
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания — Гетегежев Владимир Измаилович.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
- Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам за 2025 год.
- Рекомендации заседанию общего собрания по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год, о выплате дивидендов за 2025 год.
- О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам за 2025 год.
Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня заседания, поставленного на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год
Итоги голосования:
«ЗА» — 5 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 2.Рекомендации заседанию общего собрания по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год, о выплате дивидендов за 2025 год.
Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня заседания, поставленного на голосование:
В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2025 чистый убыток Общества составил 3267 тыс. руб.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» — 5 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 3.О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества АО «Каббалкавтотранс».
Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня заседания, поставленного на голосование:
3.1. Созвать годовое заседание общего собрание акционеров Общества по итогам 2025 года.
3.2. Определить:
— способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
— дату проведения годового заседания общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием) — 24 апреля 2026 года (22 апреля 2026 года).
— дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседания общего собрания акционеров Общества – 31 марта 2026 года.
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года — 360001, КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207.
— следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года: информирование акционеров Общества осуществить путем опубликования на сайте общества https://kbavtotrans.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Определить:
— место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: КБР, г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 140, здание ООО КТК «Каббалкавтотранс».
— время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 11:00 по местному времени.
— время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 10:30 по местному времени.
3.4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
3.5. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные — по всем вопросам.
3.6. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: бюллетень опубликован на сайте общества https://kbavtotrans.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
3.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
— протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 20 марта 2026 года.
— проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров Общества.
— годовой отчет Общества за 2025 год.
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
— заключение ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
— сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 23 марта 2026 года по 24 апреля 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207, а также получить копии документов.
- Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору Общества и одобрить заключение договора на оказание соответствующих услуг – АО ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения решений, принятых общим собранием акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества – АО ВТБ Регистратор.
- Утвердить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Тхамокову Татьяну Николаевну.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества:
— для избрания в Совет директоров Общества (количественный состав Совета директоров: 7 человек):
Гетегежев Владимир Измаилович, Берднаш Дмитрий Валентинович, Берднаш Александр Дмитриевич, Хараев Феликс Ахмедович, Хараева Фатима Феликсовна, Джигутанов Арсен Исламович, Хамоков Музакир Ахмедович.
-для избрания в Ревизионную комиссию Общества (количественный состав ревизионной комиссии: 2 члена):
Дышекова Фатима Хабасовна, Джантуев Руслан Магомедович.
Итоги голосования:
«ЗА» — 5 голосов;
«ПРОТИВ» — 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Решение принято.
Формулировки принятых решений:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
2. В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2025 чистый убыток Общества составил 3267 тыс. руб.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
3. Созвать годовое заседание общего собрание акционеров Общества по итогам 2025 года.
4. Определить:
— способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
— дату проведения годового заседания общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием) — 24 апреля 2026 года (22 апреля 2026 года).
— дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседания общего собрания акционеров Общества – 31 марта 2026 года.
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года — 360001, КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207.
— следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года: информирование акционеров Общества осуществить путем опубликования на сайте общества https://kbavtotrans.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Определить:
— место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: КБР, г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 140, здание ООО КТК « Каббалкавтотранс».
— время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 11:00 по местному времени.
— время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 10:30 по местному времени.
6. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
7. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные — по всем вопросам.
8. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: бюллетень опубликован на сайте общества https://kbavtotrans.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
— протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 20 марта 2026 года.
— проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров Общества.
— годовой отчет Общества за 2025 год.
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
— заключение ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
— сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 23 марта 2026 года по 20 апреля 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207, а также получить копии документов.
11. Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору Общества и одобрить заключение договора на оказание соответствующих услуг – АО ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения решений, принятых общим собранием акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества – АО ВТБ Регистратор.
12. Утвердить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Тхамокову Татьяну Николаевну.
13. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества:
— для избрания в Совет директоров Общества (количественный состав Совета директоров: 7 человек):
Гетегежев Владимир Измаилович, Берднаш Дмитрий Валентинович, Берднаш Александр Дмитриевич, Хараев Феликс Ахмедович, Хараева Фатима Феликсовна, Джигутанов Арсен Исламович, Хамоков Музакир Ахмедович.
-для избрания в Ревизионную комиссию Общества (количественный состав ревизионной комиссии: 2 члена):
Дышекова Фатима Хабасовна, Джантуев Руслан Магомедович.
Приложения:
Приложение №1. Форма бюллетеня для голосования.
Приложение №2. Форма и текст сообщения.
Приложение №3. Проекты решений общего собрания акционеров.
Приложение №4. Годовой отчет.
Приложение №5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Приложение №6. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Приложение №7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Председатель Совета директоров: ______________ В.И.Гетегежев
Секретарь Совета директоров: ______________ Т.Н. Тхамокова
М.п.
Приложение № 1
к протоколу заседания совета директоров
АО «Каббалкавтотранс»
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Каббалкавтотранс»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каббалкавтотранс»
Место нахождения общества: Россия, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 24 апреля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней: 22 апреля 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года — 360001, КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207
Место проведения заседания: КБР, г.Нальчик, ул. Т. Идарова, 140, здание ООО КТК «Каббалкавтотранс».
Время проведения заседания: 11:00 по местному времени
Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
_______________________________________________________________________________________________________________
Количество голосов по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,4,5: _______________________________________________________
| 1 вопрос повестки дня: Определение порядка проведения собрания |
Формулировка решения:Определить следующий порядок ведения собрания:
Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания по следующему регламенту:
— продолжительность докладов (сообщений) по каждому из вопросов повестки дня – до 15 минут;
— продолжительность обсуждения каждого вопроса повестки дня – до 10 минут;
— вопросы к докладчикам подаются в письменном виде через Секретаря собрания.
| «ЗА» ________________________голосов | «ПРОТИВ»_______________________голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________________________голосов |
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!
| 2 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год. |
Формулировка решения:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год
| «ЗА» ________________________голосов | «ПРОТИВ»_______________________голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________________________голосов |
Примечание: Утверждаемый на собрании Годовой отчет Общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год входят в состав информации, подлежащей предоставлению к Годовому общему собранию акционеров.
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!
| 3 вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2025 года. |
Формулировка решения:
Утвердить чистый убыток, полученный по итогам 2025 финансового года в размере 3267 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч сто семь рублей).
Дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
| «ЗА»________________________голосов | «ПРОТИВ»_______________________голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________________________голосов |
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!
| 4 вопрос повестки дня:Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс». Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу:_______________ |
Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «Каббалкавтотранс» в количестве 7 человек:
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата |
| 1. | Гетегежев Владимир Измаилович | |
| 2. | Берднаш Дмитрий Валентинович | |
| 3. | Берднаш Александр Дмитриевич | |
| 4. | Хараев Феликс Ахмедович | |
| 5. | Хараева Фатима Феликсовна | |
| 6. | Джигутанов Арсен Исламович | |
| 7. | Хамоков Музакир Ахмедович | |
| «ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ _______________________голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ ________________________голосов | |
Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
| 5 вопрос повестки дня:Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 2 члена. |
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «Каббалкавтотранс» в количестве 2 человек:
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | За | Против | Воздержался |
| 1 | Дышекова Фатима Хабасовна | |||
| 2 | Джантуев Руслан Магомедович |
Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!
Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) ______________________________ (________________________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
по доверенности, выданной «____»______________г. ____________________________________________________________________________________________
*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Приложение № 3
к протоколу заседания совета директоров
АО «Каббалкавтотранс»
от 20.03.2026 года
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Каббалкавтотранс»
Вопрос 1: Определение порядка проведения собрания.
Проект решения:
Определить следующий порядок ведения собрания:
Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания по следующему регламенту:
— продолжительность докладов (сообщений) по каждому из вопросов повестки дня – до 15 минут;
— продолжительность обсуждения каждого вопроса повестки дня – до 10 минут;
— вопросы к докладчикам подаются в письменном виде через Секретаря собрания.
Вопрос 2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год.
Проект решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год
Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2025 года.
Проект решения:
Утвердить чистый убыток полученный по итогам 2025 финансового года в размере 3267 тыс. руб.
Дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос 4: Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
Проект решения:
Избрать Совет директоров АО «Каббалкавтотранс» в количестве 7 человек.
Вопрос 5: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
Проект решения:
Избрать ревизионную комиссию АО «Каббалкавтотранс» в количестве 2 человек.