ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Каббалкавтотранс»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное Общество «Каббалкавтотранс |
| Место нахождения общества: | Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик |
| Адрес общества: | 360001, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207 |
| Вид общего собрания | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрании акционеров: | 31.03.2026 |
| Дата проведения: | 24.04.2026 |
| Место проведения заседания: | КБР, г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 140, здание ООО КТК «Каббалкавтотранс». |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Оршокдугова Инна Викторовна по доверенности №030325/163 от 03.03.2025 г.
Председательствующий на общем собрании: Гетегежев Владимир Измаилович.
Секретарь общего собрания: Тхамокова Татьяна Николаевна
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 15211 голосами, что составляет 67,2576% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Повестка дня:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
Итоги голосования:
Вопрос 1. Определение порядка проведения собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15211. Кворум–67,2576%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 15211 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Определить следующий порядок ведения собрания:
Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания по следующему регламенту:
— продолжительность докладов (сообщений) по каждому из вопросов повестки дня – до 15 минут;
— продолжительность обсуждения каждого вопроса повестки дня – до 10 минут;
— вопросы к докладчикам подаются в письменном виде через Секретаря собрания.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15211 Кворум–67,2576%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 15211 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Каббалкавтотранс» за 2025 год.
Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каббалкавтотранс» по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15211. Кворум–67,2577%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 15211 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить чистый убыток, полученный по итогам 2025 финансового года в размере 3267 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч сто семь рублей).
. Дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос 4. Об избрании Совета директоров АО «Каббалкавтотранс».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 106477.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 158 312.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15211. Кворум –67,2576%.
Кворум по данному вопросу имеется.
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Гетегежев Владимир Измаилович | 15211 |
| 2 | Берднаш Дмитрий Валентинович | 15211 |
| 3 | Берднаш Александр Дмитриевич | 15211 |
| 4 | Хараев Феликс Ахмедович | 15211 |
| 5 | Хараева Фатима Феликсовна | 15211 |
| 6 | Джигутанов Арсен Исламович | 15211 |
| 7 | Хамоков Музакир Ахмедович | 15211 |
| «За»: | 106477 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Каббалкавтотранс» в количестве 7 человек:
Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Каббалкавтотранс».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 22 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10711. Кворум – 59,9518%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Кандидат: Дышекова Фатима Хабасовна
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 10711 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Джантуев Руслан Магомедович
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 10711 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Каббалкавтотранс» в количестве 2 человек: Дышекова Фатима Хабасовна, Джантуев Руслан Магомедович.
Председательствующий на общем собрании: _________________ Гетегежев В.И.
Секретарь общего собрания: _________________ Тхамокова Т.Н.
Выписка верна
Генеральный директор
АО «Каббалкавтотранс» ________________Ф.А.Хараев